Crónica Cantabria.

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La Unión Europea indaga sobre un fraude en IVA superior a 74 millones en vehículos de lujo en Cantabria y otras comunidades autónomas.

La Unión Europea indaga sobre un fraude en IVA superior a 74 millones en vehículos de lujo en Cantabria y otras comunidades autónomas.


MADRID/TOLEDO, 12 Dic. - La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros relacionado con la compraventa de coches de lujo. Se han realizado un total de 50 detenciones en relación con esta operación, debido a la participación en una red con complicados sistemas para evadir el pago de impuestos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), en colaboración con la Guardia Civil, ha llevado a cabo esta operación dirigida por la Fiscalía Europea, con registros realizados en varias ciudades como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

Se está investigando una trama criminal que se dedica al fraude en la adquisición de vehículos de lujo dentro de la Unión Europea, cometiendo delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y organización criminal.

Los líderes de esta presunta estafa son un residente de Badajoz y otro de Granada, quienes están siendo investigados por el fraude del IVA en más de 1.900 coches de lujo entre los años 2019, 2020 y 2021.

La investigación sigue en curso, ya que se sospecha que la cifra final podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta el mercado de ventas de operadores alemanes a empresas portuguesas, que supera los 74 millones de euros.

Los líderes de esta organización supuestamente buscaban testaferros en Alemania, quienes adquirían coches de lujo con valores entre 50.000 y 200.000 euros. Después de la compra, los vehículos se simulaban como si se hubieran vendido a terceros en Portugal, para finalmente terminar en concesionarios españoles.

Este tipo de fraude fiscal se conoce como "fraude carrusel de IVA", en el cual se soporta el IVA repercutido y se adquiere el derecho a la deducción del IVA soportado, lo que implica solicitar el reembolso de este impuesto a la Agencia Tributaria.

La operación policial también está investigando los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, ya que las autoridades tienen dudas sobre si conocían realmente la existencia de esta trama, aunque los concesionarios alegan desconocer el proceso documental de los coches en Portugal.

Actualmente, la instrucción está en la fase de toma de declaraciones a los investigados. Uno de los supuestos líderes, que está siendo defendido por el despacho de abogados Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que siempre ha cumplido con los requisitos legales para la compra y venta de estos vehículos, incluyendo la emisión de facturas y el pago de impuestos.

Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, considera que la investigación está en una etapa preliminar y confía en la inocencia de su cliente. De acuerdo con Ospina, este es uno de muchos casos en los que la persona que vende un producto desconoce cualquier fraude fiscal relacionado con el mismo.

El despacho de abogados espera poder demostrar la inocencia de su cliente, y para ello cuentan con la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió al despacho en junio de este año.