La Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación OCTAYEN, que ha resultado en la captura de 12 individuos, entre ellos el líder de una estafa que manipuló un total de 950.000 euros a través de una técnica conocida como 'falso distribuidor de combustible'.

Las autoridades realizaron un registro en la casa del principal sospechoso, ubicado en Ramales de la Victoria. A este individuo se le han imputado varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, junto a otros 11 cómplices que también han sido detenidos. La operación ha desmantelado por completo esta red delictiva que operaba a nivel nacional.

El líder de la organización poseía propiedades en Carranza, Vizcaya, y en Ramales de la Victoria, donde se encontraron teléfonos, computadoras y tarjetas que, tras ser analizados, revelaron miles de documentos que lo vinculaban a diversas estafas repartidas por todo el territorio español.

Este grupo delincuencial usaba identidades falsas y documentación alterada, además de contar con más de un centenar de líneas telefónicas de prepago para llevar a cabo sus estafas. La red era dirigida por un joven de 25 años, que ha sido catalogado como el cerebro detrás de este entramado que burló a empresas de distribución de combustible en diversas provincias.

La investigación, que ha sido dirigida por la Policía Judicial de Estella con el apoyo de EDITE de A Coruña, se extendió durante diez meses, durante los cuales se aclararon 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Gracias a la eficiente actuación policial, se han logrado recuperar cerca de 400.000 euros de los 950.000 estafados.

Toda esta situación se desencadenó en febrero de 2024 tras la denuncia de una estación de servicios en Estella, que había pagado más de 41.000 euros a una supuesta distribuidora de combustible. A partir de esta denuncia, se descubrió que operaban en varias provincias del país.

Los perjudicados incluyen localidades como Estella, Tafalla y Bera en Navarra, así como Calahorra en La Rioja y varios municipios en Álava, Vizcaya, Madrid, Asturias y Galicia, entre otros. La red se extendía por todo el país, afectando a un gran número de empresas en el sector.

El cabecilla de la organización se presentaba como un vendedor de una empresa legítima, ofreciendo combustibles a precios bajos y con pago inmediato para ganarse la confianza de sus víctimas. Para ello, utilizaba documentación falsa y mantenía comunicación constante a través de diferentes canales digitales.

Una vez que las víctimas realizaban la transferencia, facilitaba códigos de carga falsos, asegurándose de que antes de que pudieran cancelar la transacción, él ya hubiera retirado el dinero mediante varias cuentas, cortando toda comunicación posterior.

Los agentes tuvieron que afrontar una investigación complicada: se identificaron más de cien líneas telefónicas registradas con identidades falsas, así como múltiples cuentas bancarias, correos electrónicos fraudulentos y el uso de VPN, junto a abundante documentación falsa.

Además de la detención del líder, también se investiga a once personas de diferentes nacionalidades, que actuaban como "mulas económicas" facilitando cuentas para canalizar y retirar rápidamente los ingresos. Se han identificado a colaboradores que ayudaban en la elaboración de documentos falsificados y en la obtención de tarjetas.

La Operación OCTAYEN ha logrado desmantelar un grupo criminal de alta especialización que se mantenía al día con cambios constantes en sus identidades digitales y la creación de nuevas empresas ficticias para llevar a cabo sus fechorías.

El detenido principal es un joven de 25 años de nacionalidad española, que reside en Carranza, mientras que los demás implicados poseen diversas nacionalidades y oscila entre los 20 y 71 años. Las diligencias del caso han sido trasladadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella en Navarra.